一般洗錢罪 | 政府出版品書目資料查詢網

行為人收受、持有或使用來源不明且與其收入顯不相當之財產利益，並且是透過以下方式之一，即會成立特殊洗錢罪：. 以假名或冒名申請開立帳戶或進行金融交易，來製造金流斷點 ...

2022年8月9日 — 洗錢罪的刑責是...？ ... 依洗錢防制法§14 規定，有洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑， 併科新臺幣500 萬元以下罰金；未遂犯亦罰之。

依洗錢防制法第14條規定，洗錢罪刑期處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金；未遂犯亦罰之。若為累犯，加重本刑至二分之一，若洗錢罪判刑超過6個月， ...

社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團，這樣的行為會不會成立洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢 ...

依洗錢防制法第14條規定，洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。若為洗錢罪初犯，想獲得緩刑條件是判決刑度為2年以下有期徒刑，但法官也會 ...

修正前該法(下稱舊法)將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知是非法資金，卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣，且依其不同之 ...

貳、理由摘要：. 一、行為人提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，是否成立一. 般洗錢罪，須處理下列3 項核心問題：. 一般洗錢罪與特定犯罪係不同構成要件之犯罪，特定犯罪 ...

2023年10月6日 — 新修訂之洗防法第15條之2第1項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號 ...

依據洗錢防制法第14條規定，洗錢行為可以處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。所謂併科罰金的意思是指除了有期徒刑外再加上罰金的處罰，與易科罰金意思不同。