洗錢防制法案件不起訴 | 政府出版品書目資料查詢網

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(110年度偵字第42542號），本院判決如下：. 主文. 吳○茹無罪。 理由. 一、公訴意旨略以：被告吳○茹能預見將金融帳戶 ...

基於無罪推定原則——「犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪事實」，我們積極替當事人蒐集證據、調通聯記錄和傳喚證人，最終成功說服檢察官為不起訴處分。 隨著科技 ...

2022年4月29日 — 彰化警方3年前破獲洗錢集團，抓到8名車手和7名負責洗錢的，依加重詐欺和洗錢防制法起訴，一審判決出爐，15名被告通通無罪，民眾傻眼怒批離譜。

2023年9月12日 — 葉嫌等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴，但橋頭地院認為檢方所提證據，認為不能僅憑自白就作為有罪判決唯一證據，因檢方未 ...

依據洗錢防制法第14條規定，洗錢行為可以處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。所謂併科罰金的意思是指除了有期徒刑外再加上罰金的處罰，與易科罰金意思不同。

2023年6月15日 — 為加強打擊詐騙集團，總統於今（14）日公布《洗錢防制法》（下稱《洗防法》），讓新法正式上路。本次的《洗防法》修正增訂了「無故收受帳戶罪」 ...

依洗錢防制法第14條規定，洗錢罪刑期處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金；未遂犯亦罰之。若為累犯，加重本刑至二分之一，若洗錢罪判刑超過6個月，需入獄 ...

因認被告向心、龔青涉犯洗錢防制法第14條等之洗錢罪嫌，提起公訴。 (二)無罪理由. 1、被告向心應無預見國太等公司所經營之業務為非法集資詐騙之行為， ...

因應徵工作被騙誤成為車手，遭檢察官以加重詐欺、違反洗錢防制法提起公訴，仍可以透過舉證獲取無罪判決 · 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 · 二、三人以上共同犯之。 · 三 ...

依洗錢防制法第14條規定，洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。若為洗錢罪初犯，想獲得緩刑條件是判決刑度為2年以下有期徒刑，但法官也會 ...