2022年8月9日—洗錢是什麼意思？洗錢（MoneyLaundering）依洗錢防制法§2規定，指的是以下行為：.意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移 ...
洗錢是什麼意思？
洗錢（ Money Laundering ）依洗錢防制法 §2[1] 規定，指的是以下行為：
意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
收受、持有或使用他人的特定犯罪所得。
此外，在我國也有針對特定犯罪的洗錢行為加以處罰。如果幫助他人洗錢，例如：提供人頭帳戶給詐騙集團，也會觸犯幫助洗錢罪，後文將詳細介紹。
洗錢罪有哪些構成要件？洗錢罪分為「客觀構成要件」與「主觀構成要件」，以下將分別介紹：
客觀構成要件行為標的：因重大犯罪所取得的財物或財產利益
根據洗錢法 §2 第 2 款，收受行為的標的有兩種，首先是「財物」，它的範圍限於「有體物或有形物」，且具有實際經濟價值的東西；其次，行為標的要可以被追溯到有「不法的來歷」，也就是說，標的與犯罪行為間必須具有關聯性。
收受行為
舉個例子說明「收受行為」，小華同意出借自己的銀行帳戶給詐騙集團，讓詐騙集團擁有實際控制小華帳戶的權限，這個「經前行為人同意，而取得其對於標的實際控制權限」的動作，就是「收受行為」。
行為人
這裡指的是「收受行為的行為人」（詐騙集團），不是作為行為標的來源的「前行為行為人」（小華）。
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