洗錢防制、資恐防制法規重點整理 | 政府出版品書目資料查詢網

本重點出題頻率略高，出題較多者為：洗錢防制法訂定之宗旨；所稱. 金融機構，指定之非金融事業或人員；確認客戶身分程序，洗錢防制. 內部控制與稽核制度，紀錄保存； ...

洗錢防制法重點提醒. 1.洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。

本法所稱洗錢，指下列行為：. 一、 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或. 變更特定犯罪所得。 二、 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、 ...

2022年8月9日 — 洗錢是什麼意思？ 洗錢（ Money Laundering ）依洗錢防制法§2 規定，指的是以下行為：. 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移 ...

資恐防制法與洗錢防制法重點簡介. 記帳士暨記帳及報稅代理人 ... 五、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員。 洗錢防制法重點. Page 18. 18. 洗錢防制法 ...

洗錢防制法第5條第3項5款指定之5條3項4款交易為客戶準備或進行下列. 交易：. 一、 關於法人之籌備或設立事項. 二、 擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或在 ...

本法所稱洗錢，指下列行為：. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

2023年4月13日 — 法務部說明，本次修正草案重點有三，首先是增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪（草案第15條之1），就收簿集團為獨立刑事處罰規定，最重可處5年有期徒刑，得 ...

什麼是洗錢？洗錢防制法重點整理搶先看 · 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 · 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向 ...