防 制洗錢名單資料庫 | 政府出版品書目資料查詢網

防制洗錢及打擊資恐查詢系統採用美國DOWJONES Risk & Compliance資料庫，該資料庫為多國知名金融機構所採用，資料內容約324萬筆，其中包含以下四類型的資料：全球制裁名單 ...

法務部調查局洗錢防制處 · 資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） · 參考資料 · FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 · 俄羅斯制裁專區.

... 防制洗錢及打擊資恐義務之金融機構、指定之非金融事業或人員，節省其各別建置資料庫之成本，協助國家落實洗錢防制政策。 AML/CFT系統有助於提升應辦理洗錢防制單位辦理防制 ...

洗錢防制查詢系統資料庫內容. ➢ 目前本公司洗錢防制查詢系統採用美國. DOWJONES ... ✓點選姓名/名稱或名單資料編號可以. 看詳細資訊. Page 15. 壹、系統功能介紹. 3. 洗錢 ...

➢ 目前本公司洗錢防制查詢系統採用美國DOW JONES R isk & Compliance資料庫，該資料庫為多國知名金融機. 構所採用，資料內容約200萬筆。 7. Page 8. 黑名單. PEP. RCA.

洗錢防制作業三階段. 2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容. 3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能. 4. 常見問題. Page 4. 4. 客戶審查作業(名單過濾). Watch List ...

防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容. ➢ 目前本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統 ... 名單資料編號查詢名單詳細資料. 時，僅須就法務部規範之範圍查詢，如aunt、uncle ...

洗錢防制作業三階段. 2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容. 3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能. 4. 常見問題. 3. Page 4. 壹、系統功能介紹. 客戶審查作業(名單過濾).

（連結至全國法規資料庫入口網站）; 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐 ... 資恐防制法公告制裁名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）; FATF公佈ML/TF高風險 ...