洗錢防制 | 政府出版品書目資料查詢網

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遵守洗錢防制和CFT的法律規定！銀行、保險、證券、金融機構及金流相關產業可透過AML 的KYC 實名認證機制，審查身分、風險評估，以防範金融詐欺。

AML/CFT系統於105年11月開放外部單位申請使用，涵蓋依洗錢防制法規定應履行防制洗錢及打擊資恐義務之金融機構、指定之非金融事業或人員，節省其各別建置資料庫之成本，協助 ...

建構洗錢防制與打擊資助恐怖主義系統其首重要可以將銀行端Core Systems相關的資料透過一連串之程序後，將其納入系統內，以便於系統進行後續的檢核、審查、評級與偵測之用。

依客戶的國籍、居住地、職業、行業別、新增的銀行新種業務等項目，建立客戶之風險審查及評級，以進一步管控、降低或預防該客戶洗錢及資恐風險的機制。

2023年3月7日 — KYC 很重要的一個特性是反洗錢（Anti-Money Laundering, AML），洗錢防制作業包含預防、監控、通報三大部分，而KYC 正是首要的預防措施。 透過KYC 系統， ...

... 系統」(以下稱AML/CFT系統)之使用單位，辦理變更資料之作業效率及便利性，與減少紙本申請作業，使用單位得選擇登入本平臺或AML/CFT系統辦理，爰調整本平臺相關作業。

... 洗錢及恐怖組織融資。 瞭解更多. NICE Actimize 綜合型. 洗錢防制平台. 現今的威脅瞬息萬變。有了NICE Actimize 綜合型洗錢防制(AML) 平台的助力，便可透過單一整合檢視 ...

為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪活動，以防制不法分子以假冒身分操控您的帳戶。 依據本行內部政策及法令規定，須不定期對客戶 ...