洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查 | 政府出版品書目資料查詢網

第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報書，並蓋用銀樓戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...

本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收 ...

從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...

2020年6月22日 — 所謂的規避申報義務，例如說，若行為人知道美國的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國將 ...

2018年11月1日 — 金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...

Q10.依洗錢防制法第9 條規定，金融機構對達一定金額以上通貨交易. (即50 萬元以上現金交易)需要向調查局申報，如果因為公司的業. 務性質經常有現金收入需要存入銀行，金融 ...

○○○農會辦理新臺幣50萬元以上通貨交易，未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理申報，違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定，依洗錢防制法第9條第4項規定，核 ...

2019年1月17日 — ... 洗錢防制」的尺度上，可能拿捏須要調整，未來具體作法，將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報，因此一定要查核，但50萬元以下應以「關懷」角度出發 ...

行政院已依洗錢防制法第5條第4項規定，排除公證人、律師、會計師、地政士及不動產經紀業對於達一定金額的交易應通報之義務。