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主旨：有關『高風險國家或地區』及『加強監督國家或地區』交易通知。 依據防制洗錢及反恐交易規定：. ㄧ、屬『高風險國家或地區』：本社無法受理您的申請。

美國OFAC重要制裁名單 · 態樣分享; 年報及出版品. 洗錢防制工作年報 · 洗錢防制處電子報 ... 2023年10月高風險名單公告 · 2023年10月加強監督名單公告 · 2023年6月高風險名單 ...

2 更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單相關訊息。 3 更新「防制 ...

公告制裁名單專區 · 1資恐防制法公告制裁名單 · 2ML/TF高風險國家或地區名單 · 3聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單.

▫ 參考聯合國安理會制裁綜合名單、其他相關國家公告之實體制裁名單及法務部. 依資 ... 國際制裁架構(聯合國制裁、歐盟制裁、美國制裁). **請注意北韓模式與伊朗模式之 ...

阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、直布羅陀（新增）、海地、牙買加、約旦、馬利、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南 ...

資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） · 參考資料 · FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 · 俄羅斯制裁專區 ...

2023年8月15日 — ... (2023/11/23) · 廣州知識城綜合保稅區獲中國大陸國務院批復(2023/11/22) · 歐洲投資銀行提供4.35億歐元貸款予土耳其進行災後重建(2023/11/17) · WTO預計 ...

2023年2月24日 — 【制裁名單】112.3.1-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 播放 暫停 ... 2023，即我國洗錢防制法第11條第2項第1款所指「防制洗錢及打擊資恐有嚴重 ...