洗錢防制 | 政府出版品書目資料查詢網

CTP查詢平臺於108年2月25日提供金融機構及指定之非金融事業或人員查詢，有助實質受益人辨識，提升資訊透明度，另因提供串接本公司AML/CFT系統掃瞄名單取得相似度值分數及 ...

本系統服務時間為每日(含例假日) 07:00~24:00。 線上查詢, 整批上傳/異動比對結果下載, 使用單位資料維護, 受查人異動批次比對. 顯示密碼 忘記密碼, 登入. 法人組織之金融 ...

軌跡資料之必要時，得. 向本公司申請，本公司. 就該查詢軌跡資料至少. 保存五年。 •即時、單筆線上查詢. 線上查詢. 3.防制洗錢及打擊資恐 ...

防制洗錢/打擊資恐查詢系統. 公司資訊申報. 公司負責人/主要股東資訊申報 · 公司負責 ... 洗錢防制. 出版刊物. 電子雙月刊 · 年報 · 年紀 · 專案研究報告 · 業務手冊PDF · 帳 ...

臺灣集中保管結算所. 防制洗錢及打擊資. 控查詢系統. 2017年10月. 1. Page 2. 大綱. 壹、系統功能介紹. 貳、線上申請使用. 2. Page 3. 壹、系統功能介紹. 1. 洗錢防制作業 ...

台灣集中保管結算所 · 本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統提供以API介接方式辦理線上查詢與整批上傳作業.

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集保結算所推動零接觸之線上查詢服務，自然人只要持有晶片金融卡、自然人憑證、行動自然人憑證(TW FidO)、證券商下單憑證，法人只要持有工商憑證、證期共用憑證，可24小時 ...

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