法務部調查局洗錢防制處 | 政府出版品書目資料查詢網

主旨：有關『高風險國家或地區』及『加強監督國家或地區』交易通知。 依據防制洗錢及反恐交易規定：. ㄧ、屬『高風險國家或地區』：本社無法受理您的申請。

2023年10月高風險名單公告 · 2023年10月加強監督名單公告 · 2023年6月高風險名單公告 · 2023年6月加強監督名單公告 · 2023年2月高風險名單公告 · 2023年2月加強監督名單 ...

1 更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 · 2 更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未 ...

阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦（新增）、馬利（新增）、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、 ...

FATF頃於111年6月17日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。 據統計資料顯示 ...

資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） · 參考資料 · FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 · 俄羅斯制裁專區 ...

2023年6月23日 — (一)高風險國家或地區（即我國洗錢防制法第11條第2項第1款規定所稱「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」）：北韓、伊朗及緬甸。FATF表示該等國家 ...

... 高風險及加強監督國家或地區名單如次： (一)應採防制措施之高風險國家或地區（即洗錢防制法第11條第2項第1款所指「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」，參 ...