這份由銀行公會發出，金管會核定的洗錢防制態樣最新版本，總共分成11大項列舉，其中尤以存匯業.務及貿易融資業務分別列舉15大項、9大項最多，幾乎佔掉全部的一半。對 ...
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金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版洗錢態樣與可疑交易表徵同一帳戶在一定期間內的現金存提款交易分別累計達特定金額洗錢特定金額是多少疑似洗錢或資恐交易態樣疑似不法或顯屬異常交易態樣疑似洗錢態樣銀行間具共通性疑似不法或顯屬異常的交易態樣
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法務部調查局【中華民國一0九年洗錢防制工作年報】出版書本詳細資訊－適用對象：成人（學術性）
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