防制洗錢追蹤報告再獲APG肯定維持亞太最佳成績 | 政府出版品書目資料查詢網

公私部門防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流園地 · 1公部門專區 · 2私部門產業專區.

2022年10月11日 — 法務部「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」於111年9月26日上線啟用. 11 10 月, 2022. | 尚無留言. 函文詳情請詳附件檔案。

111.10.4中信顧字第1110053060號_函轉金管會檢送法務部調查局111年9月26日上線啟用「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」及附件，請各會員公司配合辦理帳號申請作業並 ...

2022年2月25日 — 虛擬通貨業之定義請參考虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法. 相關連结. 金管會公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單.

... 資恐或資武擴交易並適時申報可疑交易報告。OFAC相關制裁資訊請參考本處首頁連結。 本處「洗錢防制處電子報」第9期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。

訊息公告 » 【全聯會】「防制打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」於111年9月26日上線啟用 · (111161函各會員公會(轉知防制洗錢資訊交流平台於9月26日上線啟用敬 ...

AML/CFT系統於105年11月開放外部單位申請使用，涵蓋依洗錢防制法規定應履行防制洗錢及打擊資恐義務之金融機構、指定之非金融事業或人員，節省其各別建置資料庫之成本，協助 ...

2022年10月7日 — 主旨：全聯會來函有關「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」於111年9月26日上線啟用，轉發會員公司，請查照。 說明：. 一、 依據中華民國不動產仲介 ...

2022年10月6日 — 06-(財政部賦稅署函)「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平台」111年9月26日上線啟用，檢送該平台帳號申請表1分，請踴躍參與，請會員閱覽知悉並參照辦理。

2023年11月28日 — 第三是因應APG認我國應強化跨機關協調機制及公私部門資訊交流，建置「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平台」，提供政府機關及私部門線上資訊交流的管道 ...

【公告】法務部函1件：行政院洗錢防制辦公室與法務部調查局規劃建置「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」(於111/9/26上線啟用), 2022-10-11. 【公告】法務部函1件 ...