防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 政府出版品書目資料查詢網

16. 洗錢防制法所稱金融機構，不包括下列何者？ (A)票券金融公司. (B)信用卡公司 ... 金融事業或人員應遵循之規範，下列何者錯誤？ (A)對現任及曾任國內外政府重要政治 ...

下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？ (A)大方儲蓄互助社 (B)財團法人互惠保險基金 (C)友情薩摩亞群島公司

下列何者為洗錢防制法規範之金融機構？ (A)融資性租賃業 (B)產險公司 (C)保險公會 (D)虛擬貨幣交易所. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 107 年- 107-2 防制洗錢與打擊資 ...

下列何者為洗錢防制法規範之金融機構？ (A)融資性租賃業 (B)產險公司 (C)保險公會 (D)虛擬貨幣交易所. Ad. 參考答案. 答案：A,B 難度：適中0.5

118 下列之金融機構何者適用洗錢防制法？ A銀行；B保險公司；C信用卡公司；D郵政機構(A)ABCD(B)ABC(C)AB(D)ABD。

2023年2月23日 — 但該特定犯罪依行為地之法律不罰者，不在此限。 犯本法之罪沒收之犯罪所得為現金或有價證券以外之財物者，得由法務部撥交檢察機關、司法警察機關或 ...

前項特定犯罪所得之認定，不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要。 第5 條. 本法所稱金融機構，包括下列機構：. 一、銀行。 二、信託投資公司。 三、信用合作社。 四、農會 ...

294 洗錢防制法適用之金融機構，下列何者為非？ (A)銀樓業(B)漁會信用部(C)證券投資顧問事業(D)全國農業金庫. 編輯私有筆記及自訂標籤.

一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構： · 二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 · 三 ...

( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(1)疑似洗錢或. 資恐交易申報標準應書面化(2)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或. 資恐交易(3)銀行應依據 ...