美國OFAC重要制裁名單·態樣分享;年報及出版品.洗錢防制工作年報·洗錢防制處電子報·洗錢防制出版品·洗錢防制宣導影片·相關單位文宣品.申(通)報專區.達一定 ...
發布日期
國家或地區
20240628
保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、克羅埃西亞、剛果民主共和國、海地、肯亞、馬利、摩納哥(新增)、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、委內瑞拉(新增)、越南及葉門
20240223
保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、剛果民主共和國、克羅埃西亞、海地、牙買加、肯亞(新增)、馬利、莫三比克、納米比亞(新增)、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、越南、葉門
20231027
巴貝多、保加利亞（新增）、布吉納法索、喀麥隆、剛果民主共和國、克羅埃西亞、直布羅陀、海地、牙買加、馬利、莫三比克、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、越南、葉門
20230623
阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、喀麥隆（新增）、開曼群島、剛果民主共和國、克羅埃西亞（新增）、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、越南（新增）、葉門
20230224
阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、開曼群島、剛果民主共和國、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞（新增）、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非（新增）、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、葉門
20221021
阿爾巴尼亞、巴貝多...
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