洗錢防制、資恐防制法規重點整理 | 政府出版品書目資料查詢網

有關洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？ (A)主管機關為法務部 (B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者，由金管會科以行政罰 (C)違反本法多屬行政罰，僅就第二條各款所列 ...

Ⅳ違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者，由中央目的事業主管機關處. 金融機構新臺幣50 萬元以上1,000 萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業. 或人員新臺幣5 萬元以上100 ...

第19 條犯本法之罪沒收之犯罪所得為現金或有價證券以外之財物者，得由法務部撥交檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關作公務上使用。 我國與外國政府 ...

法，由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之；於訂定前應徵詢相關. 公會之意見。 違反第一項、第二項規定及前項所定辦法者，由中央目的事業主管機關處金融機.

同中央目的事業主管機關定之。 警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機. 制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要. 之個人或家庭，應通報 ...

... 主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。 第16 條. 法人之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前四條之罪者，除處罰行為人外，對該法人並科以各 ...

違反第一項規定或第三項所定辦法中有關申報之範圍、方式、程序之規定者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰；處指定之非金融事業或人員 ...

同法第11條規定，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，對洗錢或資恐高風險國家或地區，應採取「一、令金融機構強化相關 ...