何謂疑洗錢？ 犯罪行為疑似洗錢為會受到什錢交易行 | 政府出版品書目資料查詢網

金融機構及指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙現地或非現地查核者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰；處指定之非金融事業或人員 ...

﹝1﹞ 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 ...

條文內容 ... 本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條之一第二項 ...

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下：. 一、金融機構：包括下列 ...

為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。 ::: 最新訊息 · 中央法規 · 司法解釋 · 條約協定 · 兩岸協議 ...

為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法，最核心之《洗錢防制法》修正 ...

：洗錢犯. 洗錢防制法. 科新臺幣五. ：何謂疑. 「國際防制. TF）對於判. （包括商號. 突然有不尋. 止戶或久未. 洗錢？ 法第2 條. 飾或隱匿特. 變更特定犯. 隱匿特定犯. 或 ...

本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 ...