,附錄疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣.金融監督管理...(十九)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時，經再次確.認客戶身分仍無合理解釋或顯有異常者。,壹、序言.本手冊係對銀行業(包含辦理儲金匯兌之郵政機構)辦理防制洗錢及資恐作.業之成效辦理檢查時所參考。為助瞭解，茲將洗錢、資恐及武擴定義說明如下。一、洗錢.,防制洗錢金融行動工作組織（下稱「FATF」）係一獨立的跨政府組織，.旨在發展與推廣政策，以保護全球金融體系，防制洗錢、打擊資恐以及資.助大規模毀滅性武器擴散。,2022年10月31日—...資武擴風險（...
武擴定義資武擴英文資武擴風險2023國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告2022國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告各國應識別評估及了解該國之洗錢資恐及資助武器擴散風險資恐防制法依據防制洗錢金融行動工作組織fatf打擊洗錢資恐與資助武擴國際標準建議第幾項之規定各國應識別評估及了解該國之洗錢資恐及資助武器擴散風險資武擴意思資武擴英文各國應識別評估及了解該國之洗錢資恐及資助武器擴散風險我國將於何年接受apg第四輪相互評鑑程序資恐防制法資恐防制法制裁名單資恐防制法重點資恐是什麼資恐防制法施行資恐防制法問答集資恐防制法英文資恐防制法第七條資恐全名
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