定義FATF2010年之要件如下.A.資金或金融服務；.B.用於製造、收購、擁有、開發...(2)武擴的表徵：武擴活動與合法交易或洗錢行為（例如.貿易洗錢）可能難以識別和 ...,...武擴定義說明如下。一、洗錢.洗錢的操作程序通常相當複雜，但基本上涉及三個階段，且三個階段可能會.同時發生。(一)現金處置階段（Placement）.此階段是洗錢作業最初 ...,織所提供之資助武擴目標性金融制裁之個人、法人或團體；或外國政府或.國際組織認定或追查之資助武擴者。(二)其他疑似或有合理理由懷疑與資助武擴有關聯者。,及武擴有關之交易監控和名單檢核。指...
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