洗錢案例彙編第二輯

贓款,透過其母投入股票市場漂白,做當日沖銷,每天至少三、五十萬元之進出.其中有五百萬元贓款,利用其母名義存入銀行,惟案發後,該筆款項立即被全數.李氏家族爲首之詐欺集團 ...

洗錢案例彙編第二輯

贓款,透過其母投入股票市場漂白,做當日沖銷,每天至少三、五十萬元之進出. 其中有五百萬元贓款,利用其母名義存入銀行,惟案發後,該筆款項立即被全數. 李氏家族爲首之詐欺集團 ...

相關分類資訊

法務部調查局【中華民國一0九年洗錢防制工作年報】出版書本詳細資訊-適用對象:成人(學術性)

以下是法務部調查局【中華民國一0九年洗錢防制工作年報】書本詳細資訊,包含書本標題、出版商、作者、出版日期、歸類、摘要...