防制洗錢打擊資恐機制伍、關於調查局洗錢防制處陸、案例分享

▻負責銀行秘密法及防制洗錢(BSA/AML)相關業務之人.及法令遵循主管對於美國相關法令不熟悉。▻法令遵循主管並非專責。▻對於交易之監控系統及策略有重大缺失 ...

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