洗錢案例彙編第五輯

參、可疑交易表徵.本案洗錢手法符合下列銀行業可疑交易表徵:.一、客戶突有不尋常之交易且與身分、財產或營業性質顯.不相當。二、帳戶突然有大額款項存入,且又迅速移 ...

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法務部調查局【中華民國一0九年洗錢防制工作年報】出版書本詳細資訊-適用對象:成人(學術性)

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