洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網 | 政府出版品書目資料查詢網

... 洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估第二次會議」，展現我國建立穏健洗錢防制機制的決心！ 6 轉中央社新聞「亞太洗錢防制組織研討會台灣分享實務經驗」 · 7 我國提交追蹤報告再 ...

美國政府於週二宣布對加密貨幣交易所幣安（Binance）提出刑事指控，等同宣告歷時數年終於成功制伏幣圈最大也最猖狂的公司。司法部長和財政部長特地舉辦聯合記者會宣布細節 ...

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為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法，最核心之《洗錢防制法》修正 ...

本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第 ...

林右昌表示，詐欺犯罪問題國人都非常關心且深惡痛絕，更有詐騙集團私刑拘禁，如此囂張行徑於法不容！林右昌說明，新北市警局於去年11、12月間陸續查獲3件詐騙集團假借求職 ...

我國於民國85年通過亞洲第1部洗錢防制專法，86年以創始會員加入亞太洗錢防制組織（APG），90年接受APG第1輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第2輪評鑑被列為「一般追蹤名單 ...