洗錢防制法 | 政府出版品書目資料查詢網

洗錢判多久？依洗錢防制法第14條規定，洗錢罪刑期處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金；未遂犯亦罰之。若為累犯，加重本刑至二分之一，若洗錢罪判刑超過6個月， ...

前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 金融 ...

依據洗錢防制法第14條規定，洗錢行為可以處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。所謂併科罰金的意思是指除了有期徒刑外再加上罰金的處罰，與易科罰金意思不同。

洗錢防制法刑期為7年以下有期徒刑，因此追訴期為20年，若民眾遭檢察官依洗錢罪起訴案件，日後入監服刑風險相當高，此時建議請專科律師協助評估個案狀況有無爭取無罪之空間 ...

但是洗錢防制法的洗錢罪，最重本刑是七年以下。 （二）被判刑在六月以下： 只要未來你被判刑在六個月以下(包含六個 ...

提供人頭帳戶洗錢，涉及哪種犯罪？ 當民眾提供金融帳戶予詐騙集團成員使用收受犯罪所得，除涉及刑法第339條詐欺罪外，實務上司法機關更常以洗錢罪辦理，洗錢罪刑期可處7年 ...

再來，有關洗錢刑責部分，如有掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產. 上利益的行為（自己洗錢），是要判五年以下有期徒刑，還可併科三百萬元以下. 罰金。又如有掩飾 ...

使用人頭帳戶一直以來都是詐騙集團慣用伎倆，最大目的就是可以避免日後遭到查緝，過去實務上提供人頭帳戶之人多會以幫助詐欺認定犯罪，新的洗錢防制法將「提供人頭帳戶供 ...

人頭帳戶洗錢罪刑責有哪些？ 提供帳戶協助詐騙集團洗錢成立幫助洗錢罪，洗錢之刑責依洗錢防治法第14條第1項處7年以下的有期徒刑，幫助犯法官將依情節嚴重程度酌減刑期， ...