台灣被捲入洗錢風險？金融犯罪嫌疑者iFinex，曾是7家本土 ... | 政府出版品書目資料查詢網

AML/CFT態樣及案例 ; 1 虛擬貨幣洗錢態樣 ; 2 國內近期洗錢犯罪案例：ATM狂領333次共551萬法院依洗錢罪判1年 ; 3 轉香港金融管理局發布之防制洗錢/打擊資恐科技監理案例研析 ...

2020年9月21日 — 負責執行洗錢法令的美國單位，很少起訴超級大銀行。即使開罰了，對於這些流竄在國際金融系統的大把金流，也產生不了漣漪。部分案例中，美國政府已正式 ...

2022年9月15日 — 國際經驗洗錢和反洗錢的主要活動集中在金融領域，因此幾乎所有國家與跨國合作都針對金融機構進行反洗錢規範。國際間最重要的反洗錢組織之一是FATF（防制 ...

2020年9月21日 — 根據《天下》與國際調查記者同盟（ICIJ）長達一年的聯合調查，發現幾起銀行與企業涉嫌洗錢或違規案件，都跟加密貨幣發行商iFinex有關，而背後竟還牽連到 ...

大約從2009年開始，美國就開始對各國的銀行執行洗錢防制情形監管與調查，若查到不合規者就會祭出巨額罰款，以2016年兆豐案美金1.8億、滙豐在2012年的19億美金為代表案例。

要擊敗國際洗錢分子，世界各國之間在調查和資產沒收的案例中共同合作、交換信息、提供合作是必不可少的。美國政府的政策和做法是，依據法定權威，凡是使美國得以根據美國 ...

反洗錢防制法起訴或判決之案例中篩選整編案例計十五案,彙編成冊,並輯錄「洗錢防制 ... 國際社會防制洗錢的經驗,犯. 罪行爲中,諸如組織犯罪、經濟犯罪、販毒與貪瀆等,均常 ...

「洗錢案例彙編」前已發行四輯，鑑於金融犯罪及洗錢. 之國際化，本（第五）輯內容係蒐集最近數年與洗錢防制工. 作有關之本國案例，並參酌美國「洗錢警訊」月刊及亞太洗. 錢 ...

本章的主旨是介紹國際上常見的洗錢及資恐者使用的金融工. 具、管道及手法，並以案例闡釋多種態樣。 首先，在第二節介紹最常被用來洗錢的金融工具「電匯」。

2020年9月26日 — 超過2,000筆金融相關交易的檔案文件，遭披露給美國網路媒體《Buzzfeed》與曾領導多起金融犯罪調查的「國際調查記者同盟」（ICIJ）進行調查報導。整份報導 ...