反洗錢多年,為何黑錢依舊流竄?ICIJ跨國調查:大銀行替 ...

2020年9月21日—負責執行洗錢法令的美國單位,很少起訴超級大銀行。即使開罰了,對於這些流竄在國際金融系統的大把金流,也產生不了漣漪。部分案例中,美國政府已正式 ...

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法務部調查局【中華民國一0九年洗錢防制工作年報】出版書本詳細資訊-適用對象:成人(學術性)

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