銀行業防制洗錢及打擊資恐 | 政府出版品書目資料查詢網

定義FATF2010年之要件如下. A. 資金或金融服務；. B. 用於製造、收購、擁有、開發 ... (2) 武擴的表徵：武擴活動與合法交易或洗錢行為（例如. 貿易洗錢）可能難以識別和 ...

... 武擴定義說明如下。 一、洗錢. 洗錢的操作程序通常相當複雜，但基本上涉及三個階段，且三個階段可能會. 同時發生。 (一)現金處置階段（Placement）. 此階段是洗錢作業最初 ...

織所提供之資助武擴目標性金融制裁之個人、法人或團體；或外國政府或. 國際組織認定或追查之資助武擴者。 (二) 其他疑似或有合理理由懷疑與資助武擴有關聯者。

及武擴有關之交易監控和名單檢核。指定之非金融事業或人員與客戶如已建立業務關係 ... 2指業務關係以外之交易,有關業務關係之定義,請參閱本指引第肆章。 3 有關業務關係 ...

引」）和2019 年FATF 資恐風險評估指引（以下簡稱「TFRA. 指引」），以及2018 年FATF 打擊資助武擴指引之定義，提. 供建議第一項規定之資助武擴風險評估之部分重要概念。

... 武擴定義說明如下。 一、洗錢. 洗錢的操作程序通常相當複雜，但基本上涉及三個階段，且三個階段可能會. 同時發生。 (一)現金處置階段（Placement）. 此階段是洗錢作業最初 ...

本參考實務指引主要係針對投信投顧事業監控疑似洗錢、資恐或資助武擴交易訂定監控方式及應注意異常類型之實務參考，所列例示做法並非強制性，僅供各投信投顧事業參酌，投信 ...

洗錢、資恐或武擴交易。 或. 三、定義檢視區間，計算客戶平均交易量與過. 去一定期間平均交易量相比，超過門檻. 倍數以上者，由相關從業人員進行後續. 合理性評估。 （四 ...

廢止其出進口廠商登記。 前言國家安全維護工作定義. 國安社防工作實務結語. 任務與 ... 我國反武擴機制在接獲國際合作友方提供可能涉及武. 擴交易情資時，經濟部國際貿易 ...

2022年1月20日 — 各國亦須執行目標性金融制裁，以遵守聯合國安全理事會就防止、制止. 和阻止大規模毀滅性武器擴散及其籌資之決議。各國應凍結資恐之資金或其他資. 產，並 ...