銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊 | 政府出版品書目資料查詢網

附錄疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣. 金融監督管理 ... (十九) 對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時，經再次確. 認客戶身分仍無合理解釋或顯有異常者。

壹、序言. 本手冊係對銀行業(包含辦理儲金匯兌之郵政機構)辦理防制洗錢及資恐作. 業之成效辦理檢查時所參考。 為助瞭解，茲將洗錢、資恐及武擴定義說明如下。 一、洗錢.

防制洗錢金融行動工作組織（下稱「FATF」）係一獨立的跨政府組織，. 旨在發展與推廣政策，以保護全球金融體系，防制洗錢、打擊資恐以及資. 助大規模毀滅性武器擴散。

2022年10月31日 — ... 資武擴風險（Proliferation Financing risk，PF risk），故增設資武擴章節，詳述本國資武擴威脅及弱點。 國家風險評估報告之內容綜合各公私部門現況及 ...

中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism ... 資助武擴. Page 2. 2 of. Proliferati on of WMD. Weapons of Mass Destruction. FIU.

... 資恐或資助武擴交易態樣修正條文對照表. 金融監督管理委員會109年1月20日金管證投字第1080138960號函同意備查. 修正名稱, 現行名稱, 說 明. 疑似洗錢、資恐或資助武擴交易 ...

有足夠的能力來識別和處理武擴，理由如下：. A. 缺乏對武擴的瞭解（常被認為等同於規避制裁）；. B. 與國家打擊資恐或防制洗錢的架構相比，反武擴. 的監理框架往往發展不足 ...

... 資恐行為施以刑罰，並對於資恐及武器擴散行為進行目標性金融制裁之措施，來有效防制恐怖主義及武器擴散，同時參諸聯合國制止向恐怖主義提供資助國際公約 ...

八、異常交易-資恐或資助武擴類. 交易最終受益人或交易人為金融監督管理委員會函轉外國政府或國際組織所提供. 與恐怖主義、資助恐怖主義、武擴目標性金融制裁相關之個人、 ...