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... 防制 毒品防制 洗錢及資恐防制 ... 本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心 ...

為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG)相互評鑑，行政院於2017年3月16日，在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，透過專責辦公室之 ...

洗錢防制及打擊資恐人員職前班/在職班 法令遵循人員職前班/在職班 保險公司 ... 金融法制暨犯罪防制中心舉辦「第二十一期防制保險犯罪研討會」，今（8日）是研討會 ...

法務部調查局（下稱：本局）於86 年4 月23 日奉行政院核定之「法務部調查局洗錢防制中心設置要點」成立「洗錢防制中心」執行金融情報中心及防制洗錢所涉相關業務。另於 ...

AML/CFT系統於105年11月開放外部單位申請使用，涵蓋依洗錢防制法規定應履行防制洗錢及打擊資恐義務之金融機構、指定之非金融事業或人員，節省其各別建置資料庫之成本，協助 ...

防範詐騙注意事項. 不隨意將晶片金融卡交予他人。 不在公用電腦輸入帳號、密碼。 勿洩漏個人資料、驗證碼予他人。 不點選或登錄不明/廣告簡訊、電子郵件連結及輸入相關 ...

金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) · 產業風險評估簡介(金管會) · 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） · 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區 · 證券期貨 ...

報名簡章 · 考場規則. 檔案下載 · 108-111年歷屆試題. 檔案下載 · 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明展延申請表與注意事項、內部教育訓練課程明細表. 檔案下載 · 防制 ...

22 轉行政院南部聯合服務中心「了解詐騙洗錢手法及數位金融權益南服中心及洗錢辦教民眾大解密」 · 23 行政院洗錢防制辦公室於8 月19 日在宜蘭運動公園參與「2023 年金融 ...

2023年4月21日 — 一、法務部調查局（以下簡稱本局）為處理金融機構對疑似洗錢交易之申報等相關事項，特依洗錢防制法第八條規定，設洗錢防制中心（以下簡稱本中心）。