源頭阻斷人頭帳戶政院通過「洗錢防制法」第15條之1 | 政府出版品書目資料查詢網

2023年10月6日 — 新修訂之洗防法第15條之2第1項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號 ...

法務部公告：預告「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案. MINISTRY OF JUSTICE Notice is hereby given, to commence a ...

第15條（罰則） ... ﹝1﹞ 收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下 ...

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金： 一、冒名或以假名 ...

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：.

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：.

2023年6月14日 — 第十五條之二任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨. 平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他. 人使用。

洗錢防制法第十五條相關法令、規則及函 · 一、沒收財物之特性及申請機關對該特定沒收物之實際需求情形。 · 二、申請機關在本案中參與之情形及其與沒收財物之關聯性。 · 三 ...

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而 ...

2023年4月14日 — （修正條文第十五條之一） 二、任何人無正當理由不得將金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號交付、 提供予他人使用，違反者由直轄市、縣（市）政府 ...