洗錢防制法 | 政府出版品書目資料查詢網

2023年10月6日 — 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼給詐欺犯，嗣詐欺犯將之作為被害人匯入款項之用，並予提領，行為人是否成立洗防法第14條第1項之一般洗錢罪？ 二、分析.

2022年3月29日 — 修正的部分是，將刑度從原本的七年以下，修改為六月以上五年以下的有期徒刑，而修正的原因是，在某些犯罪情節比較輕微的案例中，法官通常傾向讓被告選擇被 ...

洗錢防制法105年修正施行後，保護法益從國家追訴犯罪之層面擴及金融秩序之維護，法定刑上限亦由5年提升至7年有期徒刑。

﹝1﹞ 犯第十一條之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。

犯第十四條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。 以 ...

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他 ...

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 法條.

行為人犯洗錢防制法第14 條之罪，並有違反同法第7 條至第10. 條之義務者，宜按其違反義務之情節及程度，從重量刑。 犯罪所生之危險或損害. 從重量刑因子：. 1. 行為人所為 ...

修正前該法(下稱舊法)將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知是非法資金，卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣，且依其不同之 ...

2016年12月28日 — 收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金： ...